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Perquisitions dans enquête pour "blanchiment" chez Deutsche Bank (parquet)



Francfort, 29 nov. 2018 (AFP) – La justice all the a ordonné la acquisition of Deutsche Bank's six locaux de la carte, dont le siège du groupe à Francfort, and un enquête pour blanchiment d'entent visant au moins deux salariés du groupe, free parquet.

D'après les information issues notamment des "Panama Papers", la première banque allemande est soupçonnée "d'avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux" pour blanchir de l'argent "issu d'infractions pénales", explique le parquet dans un communiqué.

"Il est exacte police enactment actuary and plus sites de notre banque, (…) from the lees of Panama Papers", confirme Deutsche Bank, promettant de "coopérer pleinement".

Selon le parquet, quelque 170 magistrats, policiers et agents des services fiscaux on entamé jeudi au petit matin la fouille des locaux de la banque a Francfort, Eschborn et Gross-Umstadt, saisissant "de nombreux documents écrits et électroniques".

Viscous investigations "deux salariés de 46 et 50s", dont les noms by les fonctions n'c pas été communiqués, ainsi "qu'un certain nombre de responsables non identifiés de l'entreprise", tous soupçonnés de "blanchiment d ' argent ".

Les enquêteurs reprochent aux suspects de n'avoir "signaled les soupçons de blanchiment à l'égard de sociétés offshore pratiquant la fraude fiscale", avant la révélation en avril 2016 du scandale des Panama Papers, bien que la banque ait disposé "d ' "éléments suffisants début de relations de relations" avec ces clients.

Sur la seule année 2016, explique le parquet, un succursale de Deutsche Bank basée aux Îles vierges britanniques a pris en charge "plus de 900 clients repreentant un volume d'affaires de 311 millions d'euros".

cfe / pg

DEUTSCHE BANK


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